Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on tehnyt päätöksen määrätä Suomen Arvo-Ostot Oy:lle 7 500 euron suuruisen seuraamusmaksun. Syynä ovat laiminlyönnit rahanpesun torjunnassa, erityisesti riskiarvion laatimisen puutteellisuus ja asiakkaiden tuntemista koskevien toimenpiteiden laiminlyönti.
Yritys sai myös julkisen varoituksen, sillä se oli paljastanut epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen tekemisen ilmoituksen kohteelle. Seuraamusmaksun suuruus on määritelty ottaen huomioon laiminlyöntien laatu, laajuus, kesto ja yrityksen taloudellinen asema. Lisäksi huomioitiin rahanpesulain soveltamisalaan kuuluvien liiketoimien vähäinen lukumäärä yrityksessä.
Aluehallintovirasto valvoo muun muassa tavaroita myyviä tai välittäviä yrityksiä, jotka vastaanottavat käteismaksuja vähintään 10 000 euron arvosta. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.